Протокол №12 от 15.06.2023г.
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)
Форма проведения: очное голосование
Дата и время проведения: 15 июня 2023 г., 16.00 ч.
Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.28
Присутствовали члены Совета:
1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета
2. Глазырин Дмитрий Павлович – председатель ПК «Советская ПМК»
3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета)
4. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»
5. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»
6. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Дементьев Г.А., Киселев А.Л. и Степанов С.Н. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.
Приглашенные:
- Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов С.П.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5». Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Сивохину П.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 5 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»
- Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
- Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
- Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»
- Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах заместителя Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил кандидатуру Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» на должность заместителя Председателя Совета. Других предложений не поступало.
РЕШИЛИ: Утвердить заместителем Председателя Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил внести изменения в Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл».
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Контрольной комиссии из 5 человек и рекомендовал в члены Контрольной комиссии с учетом новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:
1) Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ»
2) Ландышеву Галину Федоровну – начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
3) Матренину Светлану Александровну – заместителя начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
4) Бобонину Светлану Юрьевну – эксперта экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
5) Павлову Марианну Валерьевну – юрисконсульта АСРО «ГС РМЭ»
Председательствующий предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить количественный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 5 человек.
2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:
1) Бобониной Светланы Юрьевны – эксперта экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
2) Королевой Екатерины Германовны – директора ООО «СК «КВАРТАЛ»
3) Ландышевой Галины Федоровны – начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
4) Матрениной Светланы Александровны – заместителя начальника экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ»
5) Павловой Марианны Валерьевны – юрисконсульта АСРО «ГС РМЭ»
3. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Королеву Екатерину Германовну – директора ООО «СК «КВАРТАЛ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил внести изменения в Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия».
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» мер дисциплинарного воздействия».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который предложил количественный состав Дисциплинарной комиссии из 7 человек и рекомендовал в члены Дисциплинарной комиссии:
1. Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»
2. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя директора ООО КПК «Климат»
3. Мишуева Олега Владимировича – директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ»
4. Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»
5. Нурмухаметова Азата Махмутовича – исполнительного директора АО «СЗ «ПМК-3»
6. Отмахова Андрея Сергеевича – генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»
Председательствующий предложил в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» из 7 человек.
2. Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» в лице:
1. Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ»
2. Кулалаева Кирилла Владимировича - заместителя директора ООО КПК «Климат»
3. Мишуева Олега Владимировича – директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ»
4. Наумова Валерия Владимировича – директора ООО «Промтехмонтаж»
5. Нурмухаметова Азата Махмутовича – исполнительного директора АО «СЗ «ПМК-3»
6. Отмахова Андрея Сергеевича – генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»
7. Трушкова Леонида Сергеевича – директора ООО ПСК «Строй Дом»
3. Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Банникова Александра Альбертовича – директора ООО Компания «БАМ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»
Председательствующий Х.К.Баширов
Секретарь П.С.Сивохин